公告编号：2024-022
证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国 公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园 林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合
公告编号：2024-022
法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2024 年半年度报告，具体见与本公
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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
吉林省中辰园林股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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