公告编号：2024-022
证券代码：839911 证券简称：真石数科 主办券商：国融证券
北京真石数字科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：池勇
6.召开情况合法合规性说明：
北京真石数字科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,763,298 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-022
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,763,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,763,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
公告编号：2024-022
三、备查文件目录
北京真石数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议
北京真石数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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