兰亭科技:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                            公告编号：2024-022

 证券代码：831118        证券简称：兰亭科技        主办券商：国投证券
                深圳市兰亭科技股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

  2.会议召开地点：公司三楼会议室

  3.会议召开方式：现场结合通迅

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通迅方式发出

  5.会议主持人：张许昌

  6.会议列席人员：监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，所做的决议合法有效
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

  董事刘政远、独立董事崔彦军、郭少明、王武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》


                                                            公告编号：2024-022

1.议案内容：

  该议案内容详见公司于2024年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市兰亭科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市兰亭科技股有限公司第四届董事会第六次会议决议》

                                          深圳市兰亭科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日