823,500 411,750
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助 7,500,000 1,332,000
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
1、日常性关联交易
2024 年 1 月，公司与控股股东、实际控制人卢明签订《房屋租赁合同》，租赁位于“北京市西城区
西直门内南小街国英 1 号五层 0501、0512 房间”用于办公，建筑面积为 447.84 平方米，租赁期限为 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年租金为 823,500 元，具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为
准。上述事项已于 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议，因非关联董事不足三人，
本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议并通过。
2、其他重大关联交易
2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司
复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。根据担保协议，公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，保证金额为 1500 万元，含贷款授信本金 750 万元及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金以及实现债权和担保权的费用等相关费用，公司该项对外担保不
收取任何费用。具体内容以 2022 年 10 月 13 日签订的银行借款合同及担保合同为准。上述担保事项已
于 2023 年 2 月 13 日第三届董事会第八次会议补充审议通过，并于 2023 年 3 月 2 日经 2023 年第一次
临时股东大会补充审议通过。2024 年上半年实际卢明拆入公司资金 1,332,000 元。
（五） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺履行情况
2016-001 实际控制人或 同业竞争承诺 2016年3月17 正在履行中
控股股东 日
2016-001 董监高 同业竞争承诺 2016年3月17 正在履行中
日
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
不适用
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类 账面价值 占总资产的比 发生原因
型 例%
其他货币资金 流动资产 冻结 343.32 0.002% 保证金账户
总计 - - 343.32 0.002% -
资产权利受限事项对公司的影响
上述保证金账户冻结余额为 343.32 元，金额较小，对公司影响较小。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 2,359,633 23.60% 0 2,359,633 23.60%
无限售 其中：控股股东、实际控制 2,121,100 21.21% 0 2,121,100 21.21%
条件股 人
份 董事、监事、高管 2,121,100 21.21% 0 2,121,100 21.21%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 7,640,367 76.40% 0 7,640,367 76.40%
有限售 其中：控股股东、实际控制 6,363,300 63.63% 0 6,363,300 63.63%
条件股 人
份 董事、监事、高管 7,163,300 71.63% 0 7,163,300 71.63%
核心员工 600,000 6% 0 600,000 6%
总股本 10,000,000 - 0 10,000,000 -
普通股股东人数 4
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
期末 期末持有 期末持有 期末持有 期末持有
序 股东 期初持股 持股 期末持股 持 限售股份 无限售股 的质押股 的司法冻
号 名称 数 变动 数 股比 数量 份数量 份数量 结股份数
例% 量
1 卢明 8,484,400 0 8,484,400 84.84% 6,363,300 2,121,100 0 0
2 卢伟 600,000 0 600,000 6% 600,000 0 0 0
3 卢波 200,000 0 200,000 2% 200,000 0 0 0
4 北 京 715,600 0 715,600 7.16% 477,067 238,533 0 0
同 道
众 乐
投 资
管 理
合 伙
企 业
（ 普
通 合
伙）
合计 10,000,000 - 10,000,000 100% 7,640,367 2,359,633 0 0
普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用
股东卢明、卢伟、卢波系兄弟关系。北京同道众乐投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为公司员工。卢明为执行事务合伙人，持有同道众乐 61.41%股份。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
卢明 董 事 男 1965 年 2022 年4 2025 年 8,484,40 0 8,484,400 84.84%
长 6 月 月 5 日 4 月 4 日 0
卢伟 董 男 1971 年 2022 年4 2025 年 600,000 0 600,000 6%
事 、 6 月 月 5 日 4 月 4 日
总 经
理
卢波 董事 男 1962 年 2022 年4 2025 年 200,000 0 200,000 2%
12 月 月 5 日 4 月 4 日
卢佳 董 女 1990 年 2022 年4 2025 年 0 0 0 0%
音 事 、 9 月 月 5 日 4 月 4 日
副 总
经
理 、
信 息
披 露
负 责
人
党雪 董 女 1968 年 2022 年4 2025 年 0 0 0 0%
玲 事 、 8 月 月 5 日 4 月 4 日
副 总
经
理 、
财 务
负 责
人
熊忆 董事 女 1965 年 2022 年4 2025 年 0 0 0 0%
菲 7 
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