公告编号：2024-024
证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：广州
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电子邮件及微信
方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-024
详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、北京久银投资控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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