公告编号：2024-043
证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席代强龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年半年度报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-043
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
湖南创一工业新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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