公告编号：2024-050
证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证
券
科圣鹏环境科技股份有限公司对外投资
设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为满足公司业务发展需要，拟于马来西亚设立全资子公司,项目投资总额
为 300 万马来西亚林吉特。我司出资 300 万马来西亚林吉特占股 100%，资
金来源为境内自有资金。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重 大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，
审议通过《关于科圣鹏环境科技股份有限公司拟于马来西亚新设全资子公司的
议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交
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易，无需回避表决。根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易须经当地工商行政管理机关办理登记注册手续，拟设立公司的名
称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商行政管理机关核准登记
为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：CRUCIAL PURE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.
注册地址：
303-3-11, KRYSTALPOINTJALAN SULTANAZLANSHAH 11900BAY
AN LEPAS PULAU PINANGMALAYSIA
主营业务：
1. CONSTRUCTION 2.INDUSTRIAL PRODUCTION,WORK STATIONAND
SYSTEMS SET UP
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
科圣鹏环境科 300 万马来西
货币 100% 0
技股份有限公 亚林吉特
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司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金.
三、对外投资协议的主要内容
本次交易无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资是为进一步支持销售业务，扩展业务渠道，提升公司业绩，优化 公司战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展 目标。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规， 不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。对此，公司将进 一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制,组建有经验的经营管理团 队，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升 经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营 成果产生积极影响。
五、备查文件目录
《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
公告编号：2024-050
科圣鹏环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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