公告编号：2024-022
证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书
面方式发出
5、会议主持人：董事长
6、召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
公告编号：2024-022
1、议案内容：
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大
会，会议审议并通过由鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、蒋怀刚组成公司第四届董事会。
现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举鲁方祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1、议案内容：
鉴于公司现任总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定继续聘任鲁方祥先生担任公司总经理，主持公司各项经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-022
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1、议案内容：
鉴于公司现任副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理鲁方祥先生提名，董事会决定继续聘任朱焰冰先生、袁中青先生担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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