捷创技术:第四届董事会第十二次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-016

证券代码：831817      证券简称：捷创技术        主办券商：财通证券
          宁波捷创技术股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 9：30-11：30

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：陈岳彪
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：

    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

                                                  公告编号：2024-016

（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《财务负责人任命公告》（公告编号： 2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

                                  宁波捷创技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 8 月 30 日