公告编号：2024-019
证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：毛国兵
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年半年度报告情况予以汇报。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
公告编号：2024-019
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2024 年上半年度进行利润分配，
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（2024-023）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2024 年 9 月
15 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-019
三、备查文件目录
1.《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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