公告编号：2024-018
证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-018
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831611 圣才电书 2024 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司修订<公司章程>议案》
因公司股东退出，拟将《公司章程》第二条“公司系依照《公司法》及其 他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以下称“有 限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由陈跃、陈金伟、段瑞权、余玮、周 劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、江洋、 赵利根、魏开琼、邬金荣等 16 方共同发起设立。”改为“公司系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以下称 “有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由陈跃、陈金伟、段瑞权、余 玮、周劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、 江洋（已退出）、赵利根、魏开琼（已退出）、邬金荣等 16 方共同发起设立。”； 拟将第十六条中“江洋”改为“江洋（已退出）”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2024-018
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.境外自然人股东参会登记说明：
（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2.自然人股东参会登记证明：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3.合伙企业股东参会登记说明：
（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公 章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 8 时-9 时
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1205 室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：朱晓姝；联系电话：010-62017840。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
公告编号：2024-018
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届董事会第四 次会议决议》；
圣才电子书（北京）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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