公告编号：2024-017
证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长郭志成
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
董事陈鲁豫、杨珩、樊庆元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
公告编号：2024-017
1.议案内容：
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司补选董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京能量影视传播股份有限 公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-017
本议案无需提交股东大会审议。
（四）备查文件目录
经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第五次 会议决议》。
北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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