天首5:第九届董事会第二十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-28

 证券代码：400151        证券简称：天首 5        主办券商：中信华南
              内蒙古天首科技发展股份有限公司

            第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

    2.会议召开地点：公司会议室（北京市东城区广渠门内大街 45 号 4 层 45-
（04）02 室）

    3.会议召开方式：现场和通讯相结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人、电话、微
信、邮件方式发出

    5.会议主持人：董事长邱士杰先生

    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

    董事邱士杰、胡国栋、张先、赵向阳、单承恒、孙健因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》


                                                                          公告编号：2024-28

1.议案内容：

    根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年半年度报告，具
 体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
 台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    不适用。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    公司第九届董事会第二十三次会议决议。

                                      内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 30 日