天珑5:第十一届董事会第二次会议决议公告

                                                            公告编号：2024-029

证券代码：400059          证券简称：天珑 5      主办券商：兴业证券
              天珑科技集团股份有限公司

          第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场结合通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面、电子邮件
等方式发出

  5.会议主持人：董事长林文鸿

  6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告的议案》

  1.议案内容：

  经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审议符合相关法律、法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

  2.议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权


                                                        公告编号：2024-029

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告。

                                  天珑科技集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 30 日