公告编号：2024-026
证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024年 8 月 15 日审议并通过：
提名刘浩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司董事张进晖先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规、规范性文件规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名刘浩先生为公司第四届董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
刘浩，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月至 2015 年 4
月，任北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司销售助理；2015 年 5 月至今，任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司市场销售部经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2024-026
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在新任董事就任前，张进晖先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。张进晖辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。经考察，候选董事刘浩具有丰富的工作经验，其任职董事后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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