公告编号：2024-030
证券代码：833207 证券简称：中科生物 主办券商：开源证券
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833207 中科生物 2024 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》的议案
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》。（公告编号：2024-29）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出 席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人 身份证、法定代表人身份证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡；5、办
公告编号：2024-030
理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行， 但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 9 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议 联 系 方 式 ： 王 西 联 系 电 话 ： 010-86462030 邮 箱 ：
wangxi@primabio.cn 传真：86462030
（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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