扬子地板:第五届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

证券代码：430539    证券简称：扬子地板    主办券商：申万宏源承销保荐
                安徽扬子地板股份有限公司

              第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：雷响董事长

  6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人以及公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事雷宇涵因工作原因以通讯方式参与表决。

  董事袁帅因工作原因以通讯方式参与表决。

  董事闫绪奇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号：2024-030

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第九次会
    议决议》；
（二））《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

                                            安徽扬子地板股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 30 日