乐创智普:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

 证券代码：836667        证券简称：乐创智普        主办券商：诚通证券
              北京乐创智普科技股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席姜清清
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

  监事宋琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  公司根据 2024 年上半年度生产经营情况，编制《2023 年半年度报告》。


                                                                          公告编号：2024-030

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》
1.议案内容：

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-52,299,034.37 元 ，未弥补亏损 52,299,034.37 元，实收股本 7,386,038.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

                                        北京乐创智普科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 30 日