公告编号：2024-031
证券代码：836667 证券简称：乐创智普 主办券商：诚通证券
北京乐创智普科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-031
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836667 乐创智普 2024 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超实收股本总额》议案
截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表 未分配利润累计金额
-52,299,034.37 元 ，未弥补亏损 52,299,034.37 元，实收股本 7,386,038.00
元，未弥补亏损超过实收股本总额。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-031
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 21 日 9：00
（三）登记地点：北京市朝阳区大屯路东时腾大厦
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尹大为
电话：18811177858
地址：北京市朝阳区大屯路东时腾大厦
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京乐创智普科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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