华环电子:第八届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：430009        证券简称：华环电子        主办券商：开源证券
                北京华环电子股份有限公司

              第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

  2.会议召开地点：华环电子一号会议室

  3.会议召开方式：现场+通讯方式

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和微信
方式发出

  5.会议主持人：监事会主席熊娟女士

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事熊娟、周盛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华环电子股份有限公司 2024 年半年度报告》

  1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-025

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需要定期披露半年度报告，董事会编制了《北京华环电子股份有限公司 2024 年半年度报告》。

  2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京华环电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

                                            北京华环电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 30 日