星原股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

 证券代码：835853        证券简称：星原股份        主办券商：西南证券
              广州星原高科技产业股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长冯亮亮

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披
 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。


                                                                          公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《广州星原高科技产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
                                      广州星原高科技产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 30 日