科腾环保:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：836560        证券简称：科腾环保        主办券商：山西证券
              山西科腾环保新材料股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

  2.会议召开地点：会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以书面方式发出
  5.会议主持人：袁立志

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举袁立志先生为公司第四届 董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董

                                                                          公告编号：2024-025

 事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任武英女士为公司总经理， 任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山西科腾环保新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                      山西科腾环保新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 2 日