科腾环保:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：836560        证券简称：科腾环保        主办券商：山西证券
              山西科腾环保新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：耿娟
6.召开情况合法合规性说明：

    召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举耿娟女士为公司第四届监 事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议通过之日起至第四届监事会 届满之日止。


                                                                          公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山西科腾环保新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                      山西科腾环保新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 2 日