声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
声 明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，汽车产业与宏观经济的波动
相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消
宏观经济波动风险 费带来影响。公司的业务收入主要来源为汽车刹车片的销售，如果汽
车行业受到宏观经济的不利影响，汽车产销量下降，可能会造成公司
的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济
周期波动的影响导致的风险。
近年来，受益于国家关于整车及零部件产业的鼓励发展政策，公司实
现了快速的发展。但随着我国汽车保有量的不断增长，北京、上海、
汽车产业政策变化的风险 深圳、广州、天津、杭州等城市纷纷出台汽车限牌政策，一定程度上
抑制了汽车消费。如果国家汽车产业发展政策发生转变，或者抑制汽
车需求的调控政策变得更为广泛与严格，将影响整个国内汽车零部件
行业的发展，进而产生不利于公司生产经营的风险。
汽车刹车片市场份额主要由国外公司占有。公司的竞争对手主要是
ITT、泰明顿、美国辉门公司等国际知名公司，以及国内上市公司金
市场竞争风险 麒麟等。如果公司未来的自主研发及技术创新水平、市场营销和销售
渠道开拓能力等不及预期，公司可能将面临行业竞争地位下降的风
险，可能会对公司的持续经营能力产生不利的影响。
公司客户数量较多，结构相对较为分散。报告期内，公司来源于前五
大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为 39.78%和 35.72%，
与主要客户合作稳定性的风 报告各期前五大客户在不同年份的收入额存在一定的波动。未来，公
险 司主要客户若因自身市场竞争力下降等因素导致采购规模减少，或公
司无法通过研发创新、服务提升等方式及时满足主要客户提出的业务
需求，客户稳定性问题将会对公司的持续经营能力产生不利影响。
公司采购的原材料主要为钢材和摩擦材料等。报告期内，公司采购的
原材料价格波动风险 钢材、摩擦材料等原材料合计占材料、能源采购总额的比重分别为
33.52%和 37.62%，占比较高。如果钢材和摩擦材料价格出现大幅上
涨，产品价格调整不及时，将导致公司经营业绩下滑和盈利能力下降。
报告期内，公司业务收入基本为境外业务收入，金额分别为 17,698.56
万元和 18,293.47 万元，占比分别为 91.81%和 89.23%。公司境外销
汇率波动的风险 售以美元结算。2022 年、2023 年，公司外汇汇兑收益分别为 93.62
万元和 130.86 万元。未来，如果人民币对美元的汇率发生较大波动，
公司将面临一定的汇兑损益风险。
公司产品以出口为主，并按相关规定享受增值税出口退税政策。如果
出口退税税率变化风险 未来由于宏观经济或者贸易形势变化导致出现增值税出口退税政策
取消或者出口退税率降低的不利变化，将可能对公司出口产品的竞争
力和经营业绩产生不利影响。
公司为进入汽车零部件整车配套市场，成立子公司江苏方兴，在盐城
新建生产基地，项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大和经营业
市场开拓风险 绩的提高产生较大影响。公司在市场开拓过程中可能存在由于新客户
开发不足或新产品未能满足市场需求等情况，公司将面临市场开拓投
入无法顺利转化为业绩增长的风险，从而对公司经营带来不利影响。
技术开发风险 随着新能源汽车的快速发展，对汽车的制动能力、安全性等技术指标
的诉求不断提升。为满足下游客户的定制化需求，保持竞争优势，公
司需要持续开展新工艺的研发。公司在新产品研发保持与市场同步的
过程中，如果因设计失误造成产品与客户的要求不符或未能及时完成
开发，不能满足客户需求，公司则面临由此造成的业务经营损失的风
险；同时，公司还面临着产品新技术、新工艺的研究开发方向可能失
误的风险。
公司在生产经营中积累了摩擦材料配方、生产工艺等多方面的核心技
术，配方及生产工艺不断创新推动了企业的持续发展，是公司核心竞
技术泄密与技术人员流失风 争力的重要组成部分之一。为此，公司建立了严格的保密机制，但不
险 排除公司核心技术仍存在泄露的风险。如果公司的核心技术被窃取或
遭受侵害，将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势。另外，如果公
司技术人员流失，也将可能导致技术配方失密削弱公司的竞争优势，
对公司生产经营和发展造成一定的负面影响。
公司出口销售收入占营业收入的比例较高。报告期内，公司外销比例
国际贸易环境变化风险 分别为 91.81%和 89.23%，出口业务对公司生产经营的影响较大。如
果国际贸易环境不稳定性进一步加剧，进口国贸易政策变化，境外客
户可能会减少订单，可能对公司未来经营业绩造成不利影响。
公司实际控制人为宦传方、吴云夫妇及其女宦欣彤，三人合计直接和
间接持有公司 94.19%股权。若成功挂牌后相关制度不能有效执行，
实际控制人不当控制风险 可能存在实际控制人利用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人
事任免等方面实施不利影响，甚至使得公司治理、内部控制失效，进
而对公司经营及其他股东利益造成一定损害的风险。
报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。
未全员缴纳社会保险、住房公积金的原因主要包括部分员工自愿放弃
社会保险、住房公积金缴纳 缴纳、退休返聘、新入职员工滞后等。截至本公开转让说明书签署日，
风险 公司未因社会保险及住房公积金欠缴问题受到相关主管部门的行政
处罚，但公司仍存在未来因报告期内未足额缴纳社会保险及住房公积
金被有关主管部门要求补缴或受到行政处罚的风险，进而对经营产生
一定不利影响。
公司于 2021 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，有效期 3 年，报
税收优惠政策变化风险 告期内公司适用的企业所得税税率为 15%。目前公司已向相关部门提
交高新技术企业复审材料，复审结果具有不确定性。若不能通过高新
技术企业复审，公司存在无法享受所得税优惠政策的风险。
目录
声 明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
目录 ...... 4
释 义 ...... 7
第一节 基本情况...... 10
一、 基本信息..
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