晏顺股份:2024年第一次职工大会会议决议公告

                                                                公告编号：2024-045

 证券代码：833906      证券简称：晏顺股份      主办券商：金圆统一证券
                广州晏顺科技股份有限公司

            2024 年第一次职工大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.参会人员：全体职工

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以书面文件方式发出。
5.会议主持人：陈会
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

  因公司第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 17 日届满。根据《公司法》和《公
司章程》 的规定，现选举谢海生先生连任公司第四届监事会职工代表监事，任
期三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效，与股东大会审议通过产生的股东代表监事
共同组成公司第四届监事会。


                                                                公告编号：2024-045

  谢海生先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
 《广州晏顺科技服务股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

                                            广州晏顺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 9 月 2 日