多邦科技:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：832778        证券简称：多邦科技        主办券商：国融证券
                重庆多邦科技股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

  2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：王永平

  6.会议列席人员：全体监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股公司拟减资的议案》
1.议案内容：

  根据参股公司重庆云邦智联科技有限公司提出的减资申请，经各方股东协商

                                                                          公告编号：2024-017

一致，拟将重庆云邦智联科技有限公司注册资本由人民币 750 万元整减少至人民币 500 万元整，减资完成后公司认缴出资额减至 200 万元，持股比例保持不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  重庆多邦科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

                                            重庆多邦科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 2 日