中景橙石:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-038

证券代码：833248        证券简称：中景橙石      主办券商：恒泰长财证券
              北京中景橙石科技股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长王理忠先生

  6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

    因公司业务发展规划的需要，公司注册地址拟由“北京市丰台区南四环西
路 188 号二区五号楼六层”变更为“北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20

                                                                          公告编号：2024-038

号楼 1-15 层 101 内 12 层”。根据《公司法》和有关监管规则，对《公司章程》
部分条款进行修订。变更后的注册地址具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司 2024 年 9 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

                                        北京中景橙石科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 2 日