安阳睿恒数控机床股份有限公司
章 程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股 东 ...... 6
第二节 股东大会 ...... 11
第三节 股东大会召集 ...... 14
第四节 股东大会提案 ...... 17
第五节 股东大会召开 ...... 18
第六节 股东大会决议 ...... 22
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董 事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第三节 董事会秘书 ...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监 事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和内部审计 ...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 利润分配 ...... 38
第三节 内部审计 ...... 39
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知、公告与投资者关系管理 ...... 40
第一节 通知、公告 ...... 40
第二节 投资者关系管理 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附 则 ...... 45
安阳睿恒数控机床股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以整体变更的方式设立的股
份有限公司，在安阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌后，公司股份依法在中国证券登记结算有限公司登记。
第三条 公司注册名称:安阳睿恒数控机床股份有限公司。
第四条 公司住所为:河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉
口东南角 01 号。
第五条 公司注册资本为人民币 3580 万元；实收资本为人民币 3580 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。存在以下情形之一的，不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人以及董事会确定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以“诚信立足、务实创新”的经营理念，为
客户提供优质产品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。
第十四条 经依法登记公司的经营范围是：一般项目：金属切削机床制造；
金属加工机械制造；数控机床销售；金属切削机床销售；新型金属功能材料销售；电气设备销售；通用设备修理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属工具销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股，公司发行的股票以人民币标
明面值，实行等额划分，每股面值人民币 1.00 元。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，
同股同利。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司设立时的总股份数为 3200 万股，由原有限公司全体股东作
为发起人全部认购。
第二十条 发起人的姓名或者名称、认缴股份额、实缴股份额、出资方式、
出资时间如下：
序号 股东姓名 认缴股份 实缴股份 身份证号码 持股比例 出资方式
（万股） （万股） (%)
1 杜建伟 2475.3802 2475.3802 410504197308141530 77.3556 净资产
2 史源 49.0316 49.0316 41050319750909157X 1.5322 净资产
3 马自力 52.3638 52.3638 410504197004080513 1.6364 净资产
4 魏福贵 58.5523 58.5523 410926197501203617 1.8298 净资产
5 张瑞英 9.5207 9.5207 410105196412032748 0.2975 净资产
6 姚建华 75.9275 75.9275 410503197407012025 2.3727 净资产
7 景红霞 7.1405 7.1405 410502197006112520 0.2231 净资产
8 岳鹏 7.1405 7.1405 410526198312091217 0.2231 净资产
9 王鹏 8.5686 8.5686 410523198608163030 0.2678 净资产
10 郝云峰 8.5686 8.5686 410503198310271535 0.2678 净资产
11 王阳阳 10.5680 10.5680 412726198611137118 0.3302 净资产
12 杜红娜 8.8066 8.8066 412326198810043649 0.2752 净资产
13 高孝国 8.0926 8.0926 410504197307291019 0.2529 净资产
14 李莹 28.5621 28.5621 410504196308231064 0.8926 净资产
15 申建军 19.0414 19.0414 410503196804150515 0.5950 净资产
16 彭红森 4.7603 4.7603 410504197607152096 0.1488 净资产
17 杜小坤 6.6645 6.6645 412326197804063614 0.2083 净资产
18 马临光 8.0926 8.0926 410221198608221430 0.2529 净资产
19 狄景微 12.3769 12.3769 410502196503301520 0.3868 净资产
20 段浩 9.5207 9.5207 41050319800123153X 0.2975 净资产
21 高方敬 5.2364 5.2364 41092819720913395X 0.1636 净资产
22 燕利方 4.2843 4.2843 410523198305252546 0.1339 净资产
23 陈永威 5.2364 5.2364 41050319760218253X 0.1636 净资产
24 李光忠 22.6116 22.6116 412923196904091515 0.7066 净资产
25 高志英 23.8017 23.8017 140102195902064022 0.7438 净资产
26 张首峰 19.0414 19.0414 610302197504213515 0.5950 净资产
27 陈抒舒 23.8017 23.8017 320106198808060888 0.7438 净资产
28 赵 燕 31.6563 31.6563 410503197005172042 0.9893 净资产
29 鲍 涛 25.2298 25.2298 410305197511271520 0.7884 净资产
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