睿恒数控:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

                                                        公告编号：2024-041

 证券代码：837341          证券简称：睿恒数控          主办券商：中原证券
                  安阳睿恒数控机床股份有限公司

            董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 31 日审议并通过：

  选举杜建伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,753,802 股，占公司股本的 69.14%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任杜建伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 24,753,802 股，占公司股本的 69.14%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任史源先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 347,537 股，占公司股本的 0.9708%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任葛淑芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任燕利方女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 42,843 股，占公司股本的 0.1197%，不是失信联合惩戒对象。
  聘任李红岩女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任汤红芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

  聘任刘蔚蔚女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


                                                        公告编号：2024-041

（二）首次任命董监高人员履历

  1、葛淑芳女士，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 7 月至 2012 年 2 月，任安阳睿愚金属材料科技有限公司职员；2012 年 2 月至 2019
年 1 月，任睿恒数控行政部职员；2019 年 2 月至今任睿恒数控销售内勤、销售部部长。
  2、刘蔚蔚女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、会
计师。2010 年 5 月至 2012 年 2 月，任中铁十二局铁道大厦餐饮部内勤；2012 年 3 月至
2013 年 1 月，任北京车行天下餐饮投资管理有限公司营运部助理；2013 年 2 月至 2013
年 10 月，任广东中山古镇灯饰厂计划部计划员；2013 年 11 月至 2015 年 5 月，自由职
业；2015 年 6 月至今，任睿恒数控董事会办公室助理。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 31 日审议并通过：

  选举陈月女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

  陈月女士，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党
员。2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任睿恒数控采购部职员；2019 年 2 月至 2022 年 3 月，
任睿恒数控财务部成本会计；2022 年 3 月至今，任睿恒数控审计部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


                                                        公告编号：2024-041

（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

  （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

  （二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                              安阳睿恒数控机床股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 9 月 3 日