公告编号：2024-017
证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日
2.会议召开地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长段磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,091,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李伯诗斻因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-017
4.公司高管曾晶先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名公司段磊、时瑛、杨奕、王明超、曾晶、赵波、贺立召为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,091,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》
1、议案内容：公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，现提名张琳静、冯奇伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,091,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2024-017
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案》
1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本半年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,091,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
段磊 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
时瑛 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
杨奕 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
王明超 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
曾晶 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
赵波 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
贺立召 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
公告编号：2024-017
张琳静 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
冯奇伟 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
31 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日
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