胜利监理:关于拟修订《公司章程》公告

                                                                          公告编号：2024-035

 证券代码：836665        证券简称：胜利监理        主办券商：国投证券
              山东胜利建设监理股份有限公司

                关于拟修订《公司章程》公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

  √修订原有条款  □新增条款  □删除条款

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

              修订前                            修订后

 第一百五十八条  公司设监事会，由 第一百五十八条  公司设监事会，由
 7 名监事组成，其中包括股东代表 4 名 5 名监事组成，其中包括股东代表 2 名
 和公司职工代表 3 名。监事会中股东 和公司职工代表 3 名。监事会中股东
 监事由股东大会选举产生；监事会中 监事由股东大会选举产生；监事会中 的职工监事由公司职工通过职工代表 的职工监事由公司职工通过职工代表 大会选举产生。其中职工监事的比例 大会选举产生。其中职工监事的比例
 不低于 1/3。                      不低于 1/3。

 监事会设主席 1 人，可以设监事会副 监事会设主席 1 人，可以设监事会副
 主席。监事会主席和副主席由全体监 主席。监事会主席和副主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集 事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能 和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由监事 履行职务或者不履行职务的，由监事

                                                                          公告编号：2024-035

 会副主席召集和主持监事会会议（公 会副主席召集和主持监事会会议（公 司有两位或两位以上监事会副主席 司有两位或两位以上监事会副主席 的，由半数以上监事共同推举监事会 的，由半数以上监事共同推举监事会 副主席召集和主持监事会会议）；监事 副主席召集和主持监事会会议）；监事 会副主席不能履行职务或者不履行职 会副主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名 务的，由半数以上监事共同推举一名
 监事召集和主持监事会会议。        监事召集和主持监事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

  二、修订原因

    因公司实际发展及治理需要，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 对《公司章程》部分条款进行修订。

  三、备查文件

    经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十六次会议文件。

                                        山东胜利建设监理股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 4 日