证券代码：836665 证券简称：胜利监理 主办券商：国投证券
山东胜利建设监理股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836665 胜利监理 2024 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省东营市垦利区淄博路 31 号胜利监理大厦 3308 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举艾万发为公司第四届董事会董事的议案》
选举艾万发为公司第四届董事会董事。
（二）审议《关于选举任起才为公司第四届董事会董事的议案》
选举任起才为公司第四届董事会董事。
（三）审议《关于选举吕涛为公司第四届董事会董事的议案》
选举吕涛为公司第四届董事会董事。
（四）审议《关于选举李复新为公司第四届董事会董事的议案》
选举李复新为公司第四届董事会董事。
（五）审议《关于选举步衍超为公司第四届董事会董事的议案》
选举步衍超为公司第四届董事会董事。
（六）审议《关于选举赵国深为公司第四届董事会董事的议案》
选举赵国深为公司第四届董事会董事。
（七）审议《关于选举孟飞为公司第四届董事会董事的议案》
选举孟飞为公司第四届董事会董事。
（八）审议《关于选举宋涛为公司第四届董事会独立董事的议案》
选举宋涛为公司第四届董事会独立董事。
（九）审议《关于选举张军杰为公司第四届董事会独立董事的议案》
选举张军杰为公司第四届董事会独立董事。
（十）审议《关于选举段升森为公司第四届董事会独立董事的议案》
选举段升森为公司第四届董事会独立董事。
（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
修改《公司章程》。
（十二）审议《关于选举周明为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
选举周明为公司第四届监事会股东代表监事。
（十三）审议《关于选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
选举刘涛为公司第四届监事会股东代表监事。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日上午 9 时
（三）登记地点：公司 3308 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
地 址：山东省东营市垦利区淄博路 31 号
联系人：李复新
联系电话:13375468018
邮 箱：sdlfx@163.com
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十六次会议文件；
（二）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第十次会议文件。
山东胜利建设监理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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