六智信息:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-020

证券代码：836584        证券简称：六智信息        主办券商：开源证券
        北京六智信息技术股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件形
  式发出
5. 会议主持人：监事会主席 汤海英
6. 召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

  公司第四届监事会监事已经于 2024 年第一次临时股东大会和2024 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现监事会提名并选举汤海英女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。汤海英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  经与会监事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

                              北京六智信息技术股份有限公司
                                                    监事会
                                            2024 年 9 月 4 日