公告编号：2024-021
证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券
北京六智信息技术股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过：
选举史小六先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月
2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,820,107 股，占公司股本的 40.17%，不是失信联合惩戒对象。
聘任史小六先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,820,107 股，占公司股本的 40.17%，不是失信联合惩戒对象。
聘任闫小艳女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
公告编号：2024-021
上述聘任人员持有公司股份 1,256,000 股，占公司股本的 10.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡智女士为公司副总经理、技术总监，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,415,653 股，占公司股本的 36.80%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过：
选举汤海英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历
此次董事长、高管和监事会主席无首次任命情况。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
公告编号：2024-021
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
（一）《北京六智信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京六智信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
北京六智信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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