中航新材:第五届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-048

 证券代码：430056        证券简称：中航新材        主办券商：光大证券
            中航百慕新材料技术工程股份有限公司

            第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

  2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司
会议室

  3.会议召开方式：通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：孙田志先生

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟聘任高管的议案》
1.议案内容：

  为满足公司经营发展需要，由总经理孙明明先生提名，公司拟任命单伟先生为公司副总经理。


                                                                          公告编号：2024-048

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事白萍女士、范明先生对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  公司第五届董事会第十八次会议决议。

                                  中航百慕新材料技术工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 4 日