金磊建材:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

证券代码：831469            证券简称：金磊建材    主办券商：国盛证券
                新疆金磊建材股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王荣欣
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数26,909,206 股，占公司有表决权股份总数的 69.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周燕因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-020

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王延坤为公司董事的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,909,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

顾娓    董事      离职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过

 僮                          2 日      时股东大会

王延    董事      任职    2024 年 9 月 2024 年第一次临    审议通过

 坤                          2 日      时股东大会

四、备查文件目录

  《新疆金磊建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

                                            新疆金磊建材股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 9 月 4 日