证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟与自然人杨智文共同出资设立“山东智兴碳慧节能技术服务有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为山东省东营市。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟与阮俊诚共同出资设立 “云南丰瑞祥信息技术有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为云南省昆明。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟与杨耀得共同出资设立 “瑞车（重庆）汽车销售有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为重庆市。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2024 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对外
投资的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及
关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名：杨智文
住所：山东省垦利县黄河口镇
用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：阮俊诚
住所：云南省文山州广南县连城镇
用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：杨耀得
住所：湖南省澧县涔南乡
用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：山东智兴碳慧节能技术服务有限公司（拟定）
注册地址：山东省东营市
主营业务：技术推广；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机维修；体育运动项目经营；企业管理服务；投资管理；资产管理；销售文具用品、体育用品、日用品、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
北京丰瑞祥信
息技术股份有 现金 51 51% 0
限公司
杨智文 现金 49 49% 0
名称：云南丰瑞祥信息技术有限公司（拟定）
注册地址：云南省昆明市
主营业务：技术推广；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机维修；体育运动项目经营；企业管理服务；投资管理；资产管理；销售文具用品、体育用品、日用品、通讯
设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
北京丰瑞祥信
息技术股份有 现金 51 51% 0
限公司
阮俊诚 现金 49 49% 0
名称：瑞车（重庆）汽车销售有限公司
注册地址：重庆市
主营业务：汽车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；专业设计服务；紧急救援服务；园区管理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；二手车经纪；二手车交易市场经营；机械设备销售；灯具销售；塑料制品销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；金属制品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；商务代理代办服务；轮胎销售；停车场服务；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；汽车装饰用品销售；家用电器销售；音响设备销售；电子产品销售；货物进出口。销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
北京丰瑞祥信
现金 51 51% 0
息技术股份有
限公司
杨耀得 现金 49 49% 0
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
四、对外投资协议的主要内容
公司与自然人杨智文签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。
公司与自然人阮俊诚签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。
公司与自然人杨耀得签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。六、备查文件目录
《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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