公告编号：2024-022
证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：国投证券
江苏中科君达物联网股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘健
6.召开情况合法合规性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,564,000 股，占
公司有表决权股份总数的 55.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-022
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名刘健、刘晓汉、李立顺、李倩倩、刘克林为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起算。
上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述5 名董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2024 年第一次职工代表大
公告编号：2024-022
会选举产生的职工代表监事刘培政组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
通过对上述两名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
刘健 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
刘晓汉 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
李立顺 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
刘克林 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
李倩倩 董事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
郭小峰 监事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
公告编号：2024-022
李丽云 监事 任职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字的《江苏中科君达物联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
江苏中科君达物联网股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日
查看PDF原文
