瑞诺医疗:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

 证券代码：832986        证券简称：瑞诺医疗        主办券商：西部证券
              河北瑞诺医疗器械股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：石春霞

    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

    内容详见公司 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2024-016

2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司高级管理人员>的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                        河北瑞诺医疗器械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 5 日