中裕广恒:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

证券代码：836708        证券简称：中裕广恒      主办券商：长江承销保荐
                中裕广恒科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司四楼一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓乐
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,469,392 股，占公司有表决权股份总数的 77.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-022

  4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权》议案
1. 议案内容

  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-020）。
2. 议案表决结果

  同意股数 39,469,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录

  《中裕广恒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

                                            中裕广恒科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 5 日