海欣药业:第六届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

证券代码：833211        证券简称：海欣药业        主办券商：太平洋证券
              江西赣南海欣药业股份有限公司

            第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日 以微信方式发出

5.会议主持人：监事长王飞川
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事王飞川因工作原因不能到现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届预案的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

                                                                          公告编号：2024-023

规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，本届监事会提名王飞川先生、王兵先生为公司第七届监事会监事候选人，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

  上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，第六届监事会任期届满至第七届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

  详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《监事换届公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  江西赣南海欣药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

                                        江西赣南海欣药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 5 日