公告编号：2024-027
证券代码：833211 证券简称：海欣药业 主办券商：太平洋证券
江西赣南海欣药业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司章程的要求。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议召开方式：现场
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-027
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833211 海欣药业 2024 年 9 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届预案的议案》
详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《董事换届公告》（公告编号：2024-024）
（二）审议《关于公司监事会换届预案的议案》
详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《监事换届公告》（公告编号：2024-025）
（三）审议《修订﹤公司章程﹥的议案》
详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《关于拟修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号：2024-026）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2024-027
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 14：00—16：00
（三）登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0797-8230232
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
江西赣南海欣药业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日
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