公告编号：2024-025
证券代码：835257 证券简称：晶锐材料 主办券商：开源证券
河南晶锐新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 4 日审议并通过：
选举司治华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,324,717 股，占公司股本的 34.61%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李士栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 460,198 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许利伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任耿俊强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 4 日审议并通过：
选举程斯磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,920,606 股，占公司股本的 9.83%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2024-025
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南晶锐新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《河南晶锐新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
河南晶锐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日
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