中泊防爆:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2024-017

证券代码：832291        证券简称：中泊防爆        主办券商：中信建投
            河北中泊防爆工具集团股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨景华先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
78,209,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                        公告编号：2024-017

    4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-016。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 78,209,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

    《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
                                    河北中泊防爆工具集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 5 日