雅迪力特:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

证券代码：834881      证券简称：雅迪力特        主办券商：西南证券
              北京雅迪力特航空新材料股份公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,257,550 股，占公司有表决权股份总数的 72.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓艳、梁帅因工作缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-023

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 19,257,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                      北京雅迪力特航空新材料股份公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 5 日