维尔达:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：834811        证券简称：维尔达        主办券商：金元证券
                廊坊维尔达软件股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席王辉
6.召开情况合法合规性说明：

  本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：

  据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会成员选举王辉为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审

                                                                          公告编号：2024-022

议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

  上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《廊坊维尔达软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                          廊坊维尔达软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 5 日