公告编号：2024-025
证券代码：831838 证券简称：福康药业 主办券商：国泰君安
吉林福康药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡明董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-025
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡起龙为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
原董事殷彩凤因个人原因辞职，现提名胡起龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号：2024-025
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡起龙 董事 任职 2024 年 9 月 5 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《吉林福康药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
吉林福康药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日
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