东江菲特:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

证券代码：835370    证券简称：东江菲特    主办券商：申万宏源承销保荐
              武汉东江菲特科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴文昌
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：

  选举吴文昌为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。吴文昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-021

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《武汉东江菲特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        武汉东江菲特科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 5 日