ST中爱科:第五届监事会2024年第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-045

证券代码：837777      证券简称：ST 中爱科    主办券商：中天国富证券
              中山爱科数字科技股份有限公司

            第五届监事会 2024 第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以电话、书面、电子邮
件方式发出
5.会议主持人：李文杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举叶意荣为公司监事的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中山爱科数字科技股份有限公司监事任

                                                                          公告编号：2024-045

命公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议》
                                        中山爱科数字科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 5 日