桂林狮达:第二届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

证券代码：873692    证券简称：桂林狮达    主办券商：申万宏源承销保荐
                桂林狮达技术股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长莫力林

  6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请贷款的议案》1.议案内容：

    为补充公司流动资金，保障公司持续发展，公司计划向招商银行股份有限

                                                                          公告编号：2024-037

 公司南宁分行申请综合授信，综合授信额度 2,000 万元，期限为 1 年期，担保
 方式为多人保证。本次提用贷款金额 1,000 万元，业务品种为流动资金贷款。 具体贷款事项最终以银行审批及签约情况为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获利交易，根据相关规定， 可免于按关联交易的方式审议及披露，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《桂林狮达技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

                                            桂林狮达技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 5 日